Фото: bnk.address.ua

Керівництво банку «Національний Кредит», включаючи його співвласника-главу наглядової ради Андрія Оністрата, у відмиванні 7 млрд грн.

як передає капітал Про це повідомляє перша інстанція , Посилаючись на ухвалу Печерського райсуду Києва, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно опеределения суду, через рахунки фінустанови, відкриті на паспортні дані підставних осіб, протягом 2012-2014 років було незаконно конвертовано в готівкові 7 млрд грн.

«За попередньою змовою з власниками банку була розроблена і втілена схема незаконного виведення активів банку шляхом конвертації грошових коштів у готівку з залученням фіктивних СГД, отримання" фіктивних "кредитів, купівлі-продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб безробітних і засуджених », - йдеться в матеріалах сделствія.

Зокрема, понад 100 млн грн були виведені через «Національний кредит» іншими банками. Приблизно таку ж суму прокрутили в банку підприємства з ознаками фіктивності, а в подальшому ці гроші були зняті за дорученням без відома власників рахунків.

Крім того, за даними слідства, посадові особи банку «Національний Кредит» надавали короткострокові кредити з метою одержання неправомірної вигоди - «зайвої сплати відсотків по кредитах і курсової різниці за договорами на загальну суму понад 700 млн грн». Потім гроші конвертувалися на рахунках «підставних» фізосіб, переводилися в готівку через «фіктивні» кредити без застав, виводилися на підконтрольні офшорні компанії.

Також встановлено, що банк купував валюту для реалізації неіснуючих зовнішньоекономічних угод з фіктивними підприємствами.

Розслідування було розпочато ще 30 квітня по факту розтрати майна та зловживань співробітниками фінустанови.

Як повідомляв Капітал, Національний банк 5 червня відніс до категорії неплатоспроможних що входить до групи середніх банк «Національний кредит». Регулятор пояснив таке рішення системними порушеннями законодавства, що регулює питання запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також у зв'язку з погіршенням якості активів і, як наслідок, ліквідності банку.